Den Nasjonale Kongressen endelig godkjent Loven om Eierstyring og Strafferettslig Ansvar ("Loven") for korrupsjon lovbruddJuridiske personer kan bli straffet for følgende korrupsjon forbrytelser: (i) nasjonale og transnasjonale bestikkelser og innflytelse peddling, (seksjoner og bis Argentinske straffeloven -"ACC") (ii) feil og ulovlige transaksjoner av offentlige tjenestemenn (§ ACC) (iii) ulovlig exaction begått av en offentlig tjenestemann (§ ACC) (iv) illegale berikelse av offentlige tjenestemenn og ansatte (§, punkt en og to ACC) og (v) forfalskning av balanse og rapporter (del tre hundre bis ACC). I henhold til Loven, juridiske enheter vil være ansvarlig for lovbrudd ovenfor detaljert begått med deres inngripen, eller i deres navn, interesse eller nytte. Den juridiske personen ikke vil bli forfulgt hvis de individuelle handlet i sin eksklusiv fordel med ingen gevinst for selskapet. Loven fastslår også ansvaret for selskaper som stammer fra fusjoner, oppkjøp eller andre omorganisering prosessen. Loven gir en spesiell foreldelsesloven av seks år for å starte den kriminelle handlingen, uavhengig av foreldelsesloven at hver ovennevnte straffbare handlinger etablere for forfattere og medskyldige.
Straffen gitt av Loven for juridiske enheter inkluderer bøter på opp til fem ganger utilbørlig fordel som oppnås suspensjon av kommersielle aktiviteter spesiell diskvalifikasjon til å delta i offentlige anbud eller bud tap eller suspensjon av statlige subventions, blant andre.
Straffen vil bli pålagt vurderer sine compliance program for overvåking unnlatelse beløpet av penger som er involvert størrelse og økonomisk kapasitet til selskapet og den spontane rapportering av slike straffbare handlinger som et resultat av tidlig oppdagelse eller intern etterforskning. Hvis selskapet i samsvar med (i) spontan fordømme av lovbruddet, (ii) gjennomføring av et tilstrekkelig compliance program og (iii) retur av ulovlig fordel som oppnås som en følge av lovbruddet, vil bli fritatt for ansvar og administrative konsekvenser.
Loven fastsetter retningslinjer for dommeren å vurdere mens ilegge straffer til det juridiske enheter, for eksempel nivået av kontroll og tilsyn med at hvert selskap vedtatt, gjennom å implementere en tilstrekkelig garanti program, som bør være forberedt vurdere spesifikke risikoer av sin kommersielle aktivitet, deres størrelse og økonomisk kapasitet.
Slikt samsvar programmet skal inneholde minst, de elementene beskrevet i avsnitt tjue-tre av Loven.
Loven vil ikke være anvendt med tilbakevirkende kraft til straffbare handlinger som fant sted forut for sin gjennomføring.
ACC vil nå bli aktuelt å transnasjonale bestikkelser begått i utlandet av en Argentinsk borger og eller juridiske enheter hjemmehørende i landet. Loven etablerer nye ekstra straff (bøter) for korrupsjon, overgrep, som omfatter bøter fra to til fem ganger den utilbørlige fordelen som oppnås. Loven vil tre i kraft etter dager regnes som en av dens publikasjon i"Official Gazette. Bedrifter bør søke gjennomføring av nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og varsle myndighetene om kommisjonen av korrupsjon, forbrytelser i deres selskap. Fernando Goldaracena er leder av Hvit Krage Kriminalitet avdeling av Buenos Aires office, og medlem av Samsvar gruppe. Han er også professor i kriminelle prosessuelle lovgivning og generell teori om prosessen på Argentinske Katolske Universitetet, og en tidligere professor i strafferett ved Salta Katolske Universitetet. Goldaracena var en rettslig offisielle, og fungerer som sekretær for en Føderal Dommer og sekretær i Straffesaker. Vanina Caniza er en Partner på Baker McKenzie s Buenos Aires office Hun bistår klienter i en rekke bedrifter og kommersielle lov saker, med lang erfaring i corporate compliance, kommersielle avtaler og fusjoner oppkjøp. Hun representerer og gir råd til Argentinske og utenlandske selskaper. Hun avsluttet med praktisk kurs i Bioteknologi ved Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires) og på Helse ved Universidad de Buenos Aires. Luis Datoer er partner i Baker McKenzie s Buenos Aires kontor, hvor han leder konfliktløsning og Offentlig Rett praksis grupper. Han har bred erfaring som rådgiver for nasjonale og utenlandske selskaper på tvers av en rekke offentlige og forvaltningsrett problemer, spesielt å gjøre forretning med nasjonale staten, fylkene, kommunene og statlig eide foretak. Han bistår også, og representerer klienter i komplekse og tverrfaglige rettssaker, og er aktive i innenlandsk og internasjonal voldgift.
Luis er en mekler og dommer for Privat Sentrum av Megling og Voldgift.
Han har skrevet bøker og en rekke artikler for ulike juridiske publikasjoner på emner som er relatert til sitt felt. Han er også professor ved School of Law fra Universitetet i Buenos Aires.
