Som i, Brasil er verdens syvende største økonomien ved nominell BNP. Det er en stor narkotika-transitt-land, så vel som en av verdens største forbruker landHvitvasking av penger i Brasil er først og fremst knyttet til innenlandske kriminalitet, spesielt ulovlig handel med narkotika, korrupsjon, organisert kriminalitet, gambling og handle i ulike typer av smuglergods. Hvitvasking tv, inkluderer bruk av banker, real estate investment, finansiell eiendel markeder, luksusvarer, remittering nettverk, uformelle finansielle nettverk, og handel-basert hvitvasking av penger. Sao Paulo og Tri-grenseområdet (TBA) av Brasil, Argentina og Paraguay er spesielle områder som har høy risiko faktorer for hvitvasking av penger. I tillegg til våpen og narkotika, et bredt utvalg av forfalskede varer, herunder Cder, Dvder og programvare (mye av det er av Asiatisk opprinnelse), er rutinemessig smuglet over grensen fra Paraguay til Brasil. I tillegg til Sao Paulo og TBA, andre områder av landet er også av økende bekymring. Myndighetene i Brasil (GOB) og lokale embetsmenn i delstatene Mato Grosso do Sul, og Parana, for eksempel, har rapportert om økt involvering av Rio de Janeiro og Sao Paulo gjenger i den allerede betydelige smugling av våpen og narkotika som plager Brasils vestlige grensen stater. En PEP er en forkortelse for Politisk Eksponert Person, et begrep som beskriver en person som er blitt betrodd med en fremtredende offentlig funksjon, eller en person som er nært knyttet til en slik person. Vilkårene PEP, Politisk Eksponert Person og Ledende Utenlandske Politiske Figur brukes ofte om hverandre Antall STRs mottatt og tidsramme, STRs Ctr i (kun er kombinert tallene er tilgjengelig) GOB har nådd synlige resultater i løpet av de siste årene fra investeringer i grensen og politi infrastrukturen som ble utført med sikte på å gradvis styre flyten av varer, både lovlig og ulovlig over Brasil er landet grenser. Anti-smugling og lov håndhevelse innsats fra statlige og føderale etater har økt. Brasilianske Toll-og den Brasilianske skattemyndighetene fortsetter å iverksette effektive tiltak for å undertrykke, smugling av narkotika, våpen, og contraband gods langs grensen mot Paraguay. På grunn av den effektive aksjon på Friendship Bridge koble til Foz do Iguacu, Brasil, og i Ciudad del Este, Paraguay, mest smugling har gått over til andre deler av grensen. Det Føderale Politiet har Spesielle Maritime Politiet Enheter som aggressivt patrol den maritime grensen områder. Juridiske personer ikke er underlagt direkte sivile eller administrative ansvar for å begå hvitvasking av penger (ML) straffbare handlinger. Eierstyring og strafferettslig ansvar er ikke mulig på grunn av fundamentale prinsipper i nasjonal lovgivning. Fysiske og juridiske personer, er ikke gjenstand for effektive sanksjoner for ML fordi systemiske problemer i rettssystemet alvorlig hemme muligheten til å skaffe endelige overbevisning og setninger. Det er svært få endelige dommer for ML, og overbevisning i første omgang er lave gitt nivå av ML risiko og størrelsen på den finansielle sektor. Den GOB skal treffe lovgivningsmessige tiltak for å etablere direkte sivile eller administrative bedriftens ansvar for ML og sikre effektive, forholdsmessige og avvergende sanksjoner kan anvendes til juridiske personer. Brasil bør også fortsette å støtte de Spesialiserte Domstoler og andre tiltak for å bøte på negative virkningen av noen av de systemiske problemene i rettssystemet som er undergrave evnen til å effektivt gjelder siste sanksjoner for ML. Den GOB bør fortsette å ta tiltak for å sikre overlappende jurisdiksjon blant statlige og føderale politiet er ikke til hinder for effektiviteten av deres evne til å undersøke ML. Brasil også bør fortsette PNLD training program og utvide den i så stor utstrekning som mulig for å sikre at politiet, påtalemyndigheten og dommere i både den statlige og føderale nivåer har tilstrekkelig opplæring i etterforskningen, og straffeforfølgelse av ML tilfeller. De fleste dyre varer i TBA betales i AMERIKANSKE dollar, og grenseoverskridende bulk penger på smugling er et stort problem. Store summer av dollar generert fra lovlig og mistanke om ulovlig kommersiell aktivitet transporteres fysisk fra Paraguay gjennom Uruguay og Brasil bank sentre i Usa. Brasil opprettholder noen kontroller av kapital flyter og krever offentliggjøring av eierskap i selskaper. Immigration and Customs Enforcement etablert en Brasil-basert partner Handel Åpenhet Enhet (TTU) til aggressivt analysere, identifisere og undersøke selskaper og enkeltpersoner som er involvert i handel-basert hvitvasking av penger aktiviteter mellom Brasil og Usa. Som et resultat av TTU, Brasil har identifisert millioner av dollar i tapte inntekter.
Den GOB har stort sett svarte til USA arbeidet med å identifisere og blokkere terror-relatert midler, selv om det GOB har konsekvent sagt at det er ingen bevis for finansiering av terrorisme i Brasil til tross for arrestasjoner og betegnelser knyttet til finansiering av terrorisme aktivitet i landet.
Selv om Brasil er en fest til de Forente Nasjoners Internasjonale Konvensjon for Undertrykkelse av Finansiering av Terrorisme, det har ikke kriminalisert finansiering av terrorisme på en måte som er i samsvar med internasjonale standarder. Finansiering av terrorisme er et predikat forbrytelse for hvitvasking av penger, men er ikke en selvstendig straffbar handling i Brasil. Et lovforslag som har vært i påvente lovgivende tiltak for over to år inneholder formuleringer som kan løse dette gapet. Kategorier: Brasil, Vet Kunden, KYC dekket enheter, KYC-Reglene, Hvitvasking av Penger, Pepper - Politisk Eksponerte Personer, Mistenkelige Transaksjoner Rapporter (STR) - Etiketter: Brasil KYC dekket enheter, Vet Kunden, KYC-reglene, Hvitvasking av Penger, Pepper, Politisk Eksponerte Personer, Mistenkelige Transaksjoner Rapporter (STR) over hele Verden Utviklingen inKnow Kunden (KYC) Anti-Hvitvasking av Penger (AML)Regler, Nyheter og Hendelser Paul Renner har lansert flere selskaper, inkludert en database selskap som er verdens ledende i å tilby Etterretningsinformasjon til HNWIs, banker, finansinstitusjoner, myndigheter og politi over hele verden. Les mer".
